ای ڈی نے بنگلوروں میں مصالحہ کمپنی کے145کروڑ روپے کے اثاثے ضبط
سرینگر//انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جموںو کشمیر بینک میں مبینہ قرض دھوکہ دہی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں بنگلور کی ایک مصالہ کمپنی کے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے جے اینڈ کے بینک میں مبینہ قرض دھوکہ دہی سے متعلق منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں بنگلور کی ایک مصالحہ کمپنی کے 145کروڑ روپے سے زائد مالیت کے اثاثے منسلک کیے ہیں۔کشمیر نیوز سروس کے مطابق انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے اپنی ایک کارروائی میں بنگلور میں قائم ایم مصالحہ کمپنی کی جانب سے قرضہ کی دھوکہ دہی کے معاملے میں کمپنی کے 145کروڑ روپے کے اثاثے منسلک کئے ہیں۔ ایجنسی نے بدھ کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ کمپنی کی فیکٹری کی عمارت ، دکانیں ، فلیٹ اور زمینیں ، ایس اے راؤٹر سپائسز پرائیویٹ لمیٹڈ ، اور دیگر منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت عارضی طور پر منسلک ہیں۔انہوں نے کہا کہ منسلک جائیدادوں کی کل قیمت 145.26کروڑ روپے ہے۔ای ڈی کیس جے کے پولیس کے اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے کمپنی اور اس کے پروموٹر ڈائریکٹر سید انیش راوتھر ، بنگلور کے بی یو انفنٹری روڈ پر واقع جموں کشمیر بینک برانچ کے اس وقت کے منیجر اور اسی بینک کے دیگر عہدیداروں کے خلاف درج ایف آئی آر سے اگست 2019 میں۔ ایف آئی آر میں یہ الزام لگایا گیا کہ ایس اے راوتھر سپائیسس پرائیویٹ لمیٹڈ نے ڈیفالٹ قرض لیا اور ستمبر 2017 میں اسے این پی اے (نان پرفارمنگ اثاثہ) قرار دیا گیا۔ بیان میں بتایاگیا کہ171 کروڑ روپے کی جائیداد ، کو ای ڈی نے ضبط کیا ہے تحقیقاتی ایجنسی نے بتایا اسی مدت کے دوران ، فرم نے ، “ایچ ڈی ایف سی بینک سے 16.5کروڑ روپے اور آر بی ایل بینک سے 25کروڑ روپے بھی قرض لیا اور وہی جائیداد گروی رکھی ، جو کہ پہلے ہی جے اینڈ کے بینک لمیٹڈ کے پاس رکھی تھی۔اس وقت کے برانچ منیجر (جے اینڈ کے بینک) نے کمپنی کے پروموٹر / ڈائریکٹر کے ساتھ مل کر سرکاری خزانے کو 352.72کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔یہ پایا گیا کہ ایس اے راوتھر اسپائسز پرائیویٹ لمیٹڈ نے جے اینڈ کے بینک سے پیکنگ کریڈٹ قرضے حاصل کیے ہیں اور اس کا استعمال سینٹرل ٹریڈ ایجنسی پرائیویٹ لمیٹڈ کے ٹرم لون اکاؤنٹ کے لیے قسطوں کی خدمت کے لیے کیا ہے ، جو کہ سابقہ کمپنی کا حصہ ہے۔
